26455066 (971+)

أفكار

وزارة الاقتصاد تستحق التسجيل في goAML بحلول 31 مارس 2021

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية على ضرورة قيام الشركات غير المالية في دولة الإمارات بالتسجيل على منصة مكافحة غسل الأموال ، وهي منصة لمكافحة غسل الأموال طورتها الأمم المتحدة. يمكن للشركات التسجيل مجانًا على كلا النظامين من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد. تم تمديد فترة السماح للمؤسسات المستهدفة للتسجيل حتى 31 مارس 2021. نظام مكافحة غسل الأموال هو منصة رقمية متكاملة يمكن من خلالها للمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة تقديم تقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الأنشطة المشبوهة. يستخدم النظام حاليًا من قبل عدة وحدات معلومات مالية على مستوى العالم ، وتعد الإمارات أول دولة خليجية تطبقه.

03/28/2021

من هم الأعمال والمهن غير المالية المعينة (DNFBP)؟
- الوسطاء والوكلاء العقاريون
- تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
- محاسبون مستقلون
- مزودو خدمات الشركات

أفكار